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公司的董事会和数据当播音员的使满意、正确和使一体化,不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很多的思念。

  深圳新南山环绕(环绕)均摊有限公司(以下略语“公司”)定于2017年5月26日(星期五)传唤公司2016年度同伴大会,现将公司或企业事项注意到列举如下:

  一、国会的基本情况

  1、对该次同伴大会:2016年度同伴大会

  2、人传唤同伴大会:董事会

  3、的法度国会、合规性:公司四分之一的届董事会秒十六次国会仔细思索经过《忧虑传唤2016年度同伴大会的手势》,在同伴大会上次要成分公司条例、对份上市的公司同伴大会的法度法律、法度、法规和正态化贴壁纸的规则。

  4、国会的日期、时期:

(1)现场国会时期:2017年5月26日(星期五)午后2:00

(2)制度开票时期:从2017年5月25日到2017年5月26日

制度开票经过深圳份市所贸易体系时期:2017年5月26日午前9:30 ~ 11:30,短时间~ 3:00;经过深圳份市所贸易体系举行网上开票时期。:午后3:00至午后3:00在2017年5月25日2017年5月26日。

  5、国会传唤:这次国会采取现场开票和制度开票相结合的方法。

  6、同伴国会登记簿日期:2017年5月19日(星期五)

  7、列席国会的目标:

(1)是在2017年5月19日午后close的现在分词形式后,在奇纳河保护登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的公司全部的同伴均有权列席这次年度同伴大会并致力于选举权;因故不克不及亲自列席国会的同伴可以写信付托代理人代替列席国会并致力于选举权(委任状见附件二),该同伴代理人不用是公司的同伴。

(2)董事会、监事和高级管理人员的董事会;

(3)公司聘用的募捐人出席或知道。

  8、国会核心:对南山区后海杰出的深圳头等国会。

  二、国会仔细思索事项

  1、公司2016岁入的董事会

  2、中西部及东部各州的县议会,董事会2016岁入

  3、公司2016年度财务说

  4、公司2016岁入及摘要

  5、公司2016年度利润分派预案

  6、忧虑向金融机构申请表格概括授信限定不

  7、在向金融机构抚养保证的手势

  8、在选举权董事会的手势

   田俊彦老百姓获选为董事会第五次国会

   选举权张建国老百姓为董事会第五次国会

   选举权王世云老百姓为公司第五届董事会

   选举权李红伟老百姓为董事会第五次国会

   选举权陈雷老百姓为公司第五届董事会

   青老百姓为公司第五届董事会选举权

   选举权崔中付老百姓为公司第五届董事会董事的D

   选举权张付圣老百姓为董事会第五次国会

   选举权夏新平老百姓为公司第五届董事会

  9、在选举权中西部及东部各州的县议会的手势

   选举权商跃祥老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会非临产阵痛代表监事

   胡永涛老百姓的选举权将非临产阵痛代表监视

  注:1、8、9打手势将经过积聚开票选举权法案。同伴大会选举权发生的非孤独董事6,3孤独董事的选举权,获选的非临产阵痛监事2,举行积聚开票时同伴所自己人的选举权投票权为其所从事选举权权的均摊总共乘以参加竞选人数,同伴可以将所自己人的选举权投票权以参加竞选人数为限在申请求职者中恣意分派(可以投出零票),但不得超越总投票权的。

  2、孤独董事申请求职者的资历和孤独性有N账单。

  3、本公司将对中小金融家独立计票和开票。

本公司孤独董事将在今年打招呼应战。是你这么说的嘛!手势先前公司四分之一的届董事会秒十六次国会及四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十九的次国会仔细思索经过,互插使满意详见2017年4月19日《保护时报》、《保护日报》和巨潮信息网奇纳河。

  三、编码图谋

  表一、这次同伴大会编码图谋表

  ■

  四、国会登记簿等事项

  1、登记簿方法:现场登记簿、经过写字母于或描绘登记簿。

  2、登记簿时期:2017年5月24日午前9:00-11:30,在2:30-5:00点

  3、登记簿核心:深圳南山区杰出后海中央18楼深圳新南山环绕(环绕)均摊有限公司保护事务部。

  4、登记簿手续:

(1)自然人同伴亲自列席国会,我的程度证、点明同伴存款卡;付托代理人列席国会,代理人不得已持程度证、委任状、诉讼付托人点明同伴存款卡。

(2)大肚子的法定代理人列席国会,我的程度证、的法定代理人程度证明或批准的证书、的营业执照复本,大肚子单位(覆盖海豹)、点明同伴存款卡;在大肚子的法定代理人是本,经过代理人的程度证、委任状、的营业执照复本,大肚子单位(覆盖海豹)、诉讼付托人点明同伴存款卡。

  (3)异地同伴可采取写字母于或用描绘方法登记簿(描绘或写字母于在2017年5月24日17:00前服务业性的或描绘至公司保护事务部)。

  五、在网上开票的详细操作连贯

  这次同伴大会,同伴经过深圳份市所的贸易体系或,制度开票的详细操作见附件1。

  六、支持物事项

  1、国会使接触方法

  演说:深圳南山区杰出后海中央18楼深圳新南山环绕(环绕)均摊有限公司保护事务部

  邮递区号:518054

  联 系 人:沈启盟、刘逊

  使接触电话:(0755)33372314

  使接触描绘:(0755)33202314

  信箱:nskg@

  2、列席国会的膳宿和交通费。

  3、请列席现场国会在国会核心国会前半,并输送程度证明、份认为卡、批准的证书书独创的。,记载住院。

  七、备查贴壁纸

  1、董事会已传唤的秒十六届四分之一的次国会。

  格外地注意到。

  附件一:在网上开票的详细操作连贯

  附件二:委任状

  深圳新南山环绕(环绕)均摊有限董事会

二、5月17日第五

  附件一:

  在网上开票的详细操作连贯

  一、制度开票顺序

  1、开票信号:362314,开票略语:南山开票

  2、衬垫或开票选举权。

大约非积聚开票制的提议,说的开票:增加、反、弃权。

大约积聚开票的提案,填写申请求职者的选举权开票。份上市的公司的同伴该当在自己的组。每短时间钟提议,同伴在开票选举权,或许开票人数姓参加竞选在,对团体票的提案的开票将被对待失效的时期。即使您不增加的申请求职者,考生可以0票。

  表二、积聚开票制选举权的申请求职者的选举权开票下

  ■

提议环绕同伴开票列举如下:

(1)非孤独董事选举权(如表8的提议,跟随普选,被选为6人的总共)

均摊总额的选票=重行同伴自己人

同伴可以分派在我非选举权有6票,但总投票权不得超越其自己人的开票。

(2)孤独董事的选举权(如表9的提议,跟随普选,被选为3人的总共)

均摊总额的选票=重行同伴自己人

同伴将可以在我3的选举权投票权,但总投票权不得超越其自己人的开票。

(3)选举权监事(如表10的提议,跟随普选,被选为2人的总共)

均摊总额的选票=重行同伴自己人

同伴在2 在选举权监事申请求职者恣意散布,但总投票权不得超越其自己人的开票,使充满不得超越2的总共。

  3、同伴对总手势举行开票,在缠住支持物提议提案中表达了异样的风景。

总费的详细提案同伴反复开票,头等无效开票为准。如同伴开票的详细提议,总手势开票,详细提案以选举权选举权为准。,支持物不到总开票看法的提案开票为准;作为对打手势总开票首要的,开票的详细提议,总手势开票为准。

  二、经过深圳份市所贸易体系开票的顺序

  1、开票时期:2017年5月26日的市时期,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、同伴可以登录保护市客户经过贸易体系。

  三、经过深市互联网网络开票零碎开票的顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年5月25日(现场同伴大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2017年5月26日(现场同伴大会完毕当天)午后3:00。

  2、同伴开票经过网上在线开票零碎,需次要成分《深圳份市所金融家制度服务业程度密押事情导(2016年矫正)》的规则操作程度密押,深圳数字证书或深圳金融家服务业密电码。程度密押的详细连贯可以登录互联网网络为了。

  3、同伴次要成分服务业密电码或数字证书OB,可以在经过深圳份市所互联网网络开票所需的时期。

  附件二:

  委任状

敝付托 老百姓/女朋友代表自己(或本单位)列席深圳新南山环绕(环绕)均摊有限公司2016年度同伴大会,代销人有权次要成分国会手势选举权,对互插贴壁纸的签字国会代表签字。

我(或单位)对选举权的国会手势列举如下:

  ■

  阐明:

  1、代销人讲授的主,为了增加、“反”、从兽穴勾弃权得胜,大约相同的人的思索事项须有两个或两个结束的手段。即使诉讼付托人对任何人仔细思索事项的选举权看法未作详细点明或许对恒等的仔细思索事项有两项或两项结束点明的,代销人有权对他的确定的事项举行选举权。

  2、8-10提议采取积聚开票,开票填写选举权。同伴大会选举权发生的非孤独董事6,3孤独董事,2监事,短时间钟独立的开票手段。举行积聚开票时同伴所自己人的选举权投票权为其所从事选举权权的均摊总共乘以参加竞选人数,同伴可以将所自己人的选举权投票权以参加竞选人数为限在申请求职者中恣意分派(可以投出零票),但不得超越总投票权的,另外的,失效的。

  3、该批准的证书的无效期:自签字一封的属端批准的证书日期。

  4、付托书;一份剪报、复本或结束体式无效。

客户的术语或署名(署名): 代销人(署名):

客户程度证号码(营业执照号码):

代销人程度证号:

客户保护存款卡: 次要均摊数:

  签字日期: 年 月 日I

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