一、董事会国民大会传唤环境:

厦门华裔华人姓届董事会第十次国民大会20161014日本经过信件开票权停止,国民大会资料和注意2016109这总有一天是经过电子邮件印象的。。

国民大会应选出董事会分子。8名,实践开票权头脑8名,国民大会依参与金科玉律停止。、标准化贴壁纸和办理的规则。

二、董事会国民大会的考察:

(一)、说起审察公司20161-8每月一次的决算表的动机

行政许可审察反应注意161555参与成绩回复的销路,福建华兴头计师事务所(特殊普通使无空闲职业)20161-8每月对财务数据停止复核。,并流出了福建华准备公室。2016使具有特征检查G-225查帐报告编号。

参与琐碎,请参阅当天在上海证券交易网站。说起公司的展现20161-8每月一次的事情公报。

开票环境:8开票规矩、0票支持、0票弃权。

(二)、说起委任状公司副总统的建议

停飞公司事情开展必要,公司总经理著名的人物,吴若青鸨母将被委任状为公司的副总统。。任期由董事会考察日期起。。(吴若青鸨母的简历)

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(三)、《说起增补董事会分子的建议》

按照人身攻击的认为,公司董事陈炜老师,辞去董事业务。。眼前,董事会分子人数为8人,停飞办理规则 规则,使合作贾星蓉仁封锁办理使无空闲职业著名的人物,赵春霞鸨母被引荐为董事会的申请求职者。,选出完毕后,任期呼气,直至本届国民大会完毕。。(赵春霞鸨母的简历)。

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这一动机仍需请教使合作大会考察。。

(四)、说起来访2016第五届暂时使合作大会注意

经想出决议,公司企图20161031天(周一)14:30厦门思明区南岛路3088公司在第三层2016第五次特殊使合作大会。

参与琐碎,请参阅当天在上海证券交易网站。)展现的说起来访2016第五届暂时使合作大会注意。

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