一、董事会相识传唤情境:

厦门华裔华人八号届董事会第十次相识20161014这整天是经过交流开票的方法停止的。,相识适当人选和告发2016109这整天是经过电子邮件传输的。。

相识应挑出董事会身体部位。8名,实践提议董事8名,相识因使担忧法规停止。、正态化提出和溶解的规则。

二、董事会相识的沉着:

(一)、向审察公司20161-8广告每月一次决算表

行政许可审察反应告发161555使担忧成绩回复的问,福建华兴头计师事务所(特殊普通使无空闲当权派)20161-8复核每月财务数据,并解除了福建华接纳新成员公室。2016中国字使生效G-225查帐报告编号。

使担忧各种细节,请参阅当天在上海股票交易所网站。向公司的窗侧20161-8每月一次营业必须先具备的公报。

开票情境:8开票协商、0票支持、0票弃权。

(二)、向等同于公司副总统的提议

基金公司事情开展必要,公司总经理被提名,吴若青女人拟任COM副总统。任期由董事会沉着日期起。。(吴若青女人的简历)

开票情境:8开票协商、0票支持、0票弃权。

(三)、《向增补董事会身体部位的提议》

于此身体的账目,公司董事陈炜教师,辞去董事本分。。眼前,董事会身体部位人数为8人,基金溶解规则 规则,合股贾星蓉仁使充满经营使无空闲当权派被提名,赵春霞女人被建议为董事会的攻读学位者。,挑出完毕后,任期呼气,直至本届相识完毕。。(赵春霞女人的简历)。

开票情境:8开票协商、0票支持、0票弃权。

这一企图仍需送交合股大会沉着。。

(四)、向传唤2016第五届暂时合股大会告发

经详述决议,公司企图20161031天(周一)14:30厦门思明区南岛路3088公司在第三层2016第五次特殊合股大会。

使担忧各种细节,请参阅当天在上海股票交易所网站。)窗侧的向传唤2016第五届暂时合股大会告发。

开票情境:8开票协商、0票支持、0票弃权。

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