一、董事会停止或参加会议传唤局面:

厦门华裔华人第八个届董事会第十次停止或参加会议20161014这有朝一日是经过交流开票的方法停止的。,停止或参加会议塞满和圆形的2016109这有朝一日是经过电子邮件印象的。。

停止或参加会议应选出董事会构件。8名,实践付诸表决监督者8名,停止或参加会议依据上金科玉律停止。、正态化论文和宪法的规则。

二、董事会停止或参加会议的评议:

(一)、上审察公司20161-8按月的决算表的使感动

行政许可审察反应圆形的161555上成绩回复的想要,福建华兴头计师事务所(特殊普通合作关系事务)20161-8每月对财务数据停止复核。,并出版了福建华创始公室。2016剧本、广播稿或者电影剧本检查G-225查帐报告编号。

选派可在上海股票交易所网站上找到公司外观20161-8按月的事情公报。

开票局面:8开票使和谐一致、0票反、0票弃权。

(二)、上约定公司副总统的向某人点头或摇头示意

地基公司事情开展必要,公司总经理建造,吴若青鸨母将被约定为公司的副总统。。任期由董事会评议日期起。。(附上吴若青鸨母的简历)

开票局面:8开票使和谐一致、0票反、0票弃权。

(三)、《上增补董事会构件的向某人点头或摇头示意》

考虑到个人的辩论,公司董事陈炜博士,辞去董事杆。眼前董事会构件数为8人,地基宪法规则 规则,同伙贾星蓉仁使充满实行合作关系事务建造,赵春霞鸨母被指定为董事会的攻读学位者。,选出完毕后,任期满期,直至本届停止或参加会议完毕。。(赵春霞鸨母的简历)。

开票局面:8开票使和谐一致、0票反、0票弃权。

这一使感动仍需涉及同伙大会评议。。

(四)、上检阅2016第五届暂时同伙大会圆形的

经谈论确定,公司企图20161031星期天(周一)14:30厦门市思明区环岛南路3088公司在第三层2016第五次特殊同伙大会。

选派可在上海股票交易所网站上找到)外观的上检阅2016第五届暂时同伙大会圆形的。

开票局面:8开票使和谐一致、0票反、0票弃权。

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