一、董事会降神会传唤养护:

厦门华裔华人八分之一届董事会第十次降神会20161014这总有一天是经过交流开票的方法举行的。,降神会适当人选和告发2016109这总有一天是经过电子邮件发送信号的。。

降神会应当选董事会部件。8名,现实付诸表决头部8名,降神会本着四处走动的金科玉律举行。、标准化提供纸张和宪法的规则。

二、董事会降神会的尊敬:

(一)、四处走动的审察公司20161-8每月的决算表的动机

行政许可审察反应告发161555四处走动的成绩回复的召唤,福建华兴头计师事务所(特殊普通阻碍事务)20161-8每月对财务数据举行复核。,并发表了福建华新入会的人公室。2016品质校验G-225查帐报告编号。

事实可在上海证券交易税网站上找到公司说明20161-8每月的事情公报。

开票养护:8开票条约、0票反、0票弃权。

(二)、四处走动的授予公司副总统的安排

依据公司事情开展必要,公司常务董事提供食宿,吴若青女儿将被授予为公司的副总统。。任期由董事会尊敬日期起。。(吴若青女儿的简历)

开票养护:8开票条约、0票反、0票弃权。

(三)、《四处走动的增补董事会部件的安排》

比照分类人事广告版解释,公司董事陈炜医疗,辞去董事业务。眼前,董事会部件人数为8人,依据宪法规则 规则,同伙贾星蓉仁投资额能解决阻碍事务提供食宿,赵春霞女儿被使整洁为董事会的报考者。,当选完毕后,任期满期,直至本届降神会完毕。。(赵春霞女儿的简历)。

开票养护:8开票条约、0票反、0票弃权。

这一动机仍需查阅同伙大会尊敬。。

(四)、四处走动的邀集2016第五届暂时同伙大会告发

经探究确定,公司计划20161031天(周一)14:30厦门思明区南岛路3088二楼邀集公司2016第五次特殊同伙大会。

事实可在上海证券交易税网站上找到)说明的四处走动的邀集2016第五届暂时同伙大会告发。

开票养护:8开票条约、0票反、0票弃权。

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